Gepubliceerd: dinsdag 16 maart 2010 15:44
Update: dinsdag 16 maart 2010 15:45
Opsporingsdienst FIOD-ECD heeft dinsdag zes mensen opgepakt voor grootschalige belastingfraude. Daardoor zou de Belastingdienst 3 miljoen euro zijn misgelopen.
Dat maakte het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend. De zes verdachten uit Den Haag, Leiderdorp, Barendrecht en Rotterdam worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen.
Het OM vermoedt dat ze op naam van verschillende mensen forse kredieten aanvroegen bij kredietinstellingen. Hierbij zouden ze gebruik hebben gemaakt van valse werkgeverspapieren om de indruk te wekken dat er regelmatige inkomsten waren.
Ook zouden de verdachten op naam van verschillende belastingplichtigen valse aangiften van omzet- of inkomstenbelasting hebben gedaan bij de Belastingdienst. Ze dienden verzoeken tot voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting in en vroegen zorg- of huurtoeslag.
Het uitbetaalde geld namen ze op bij geldautomaten, zonder dat de belastingplichtigen hiervan wisten. De 'gebruikte' belastingplichtigen zijn volgens het OM vooral buitenlanders die door de verdachten naar Nederland waren gehaald om hier te werken.