Gepubliceerd: donderdag 11 maart 2010 19:34
Update: donderdag 11 maart 2010 19:35
Ruim 15 miljoen euro van de ingelegde Palm Invest-gelden zijn
overgeboekt naar de rekening van het bedrijf in Dubai. Een aanzienlijk
deel van het geld is niet gebruikt voor de aankoop van vastgoed, maar
om voertuigen, een boot en persoonlijke schuld van hoofdverdachte Remco
V. te betalen.
Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag
van curator Evert Baart van Van Diepen Van der Kroef Advocaten, dat
woensdag is gepubliceerd. Ook zijn ,,aanzienlijke bedragen''
overgeboekt naar rekeningen in Monaco. Vastgoedfonds Palm Invest ging
in november failliet. Obligatiehouders hebben volgens de curator ruim
27 miljoen euro ingelegd.
Volgens Baart is begonnen met de
verkoop van vermogen om geld terug te kunnen betalen aan schuldeisers.
Het betreft onder meer twee villa's in het Gooi, op naam van de
vennootschap Palm Invest. Over de verkoop wordt regelmatig overlegd met
de hoofdverdachten in de fraudezaak rond Palm Invest, Remco V. en Danny
K.
De curator stelt dat in januari 2008 de waarde van
vastgoedbezittingen ruim 6,5 miljoen euro bedroeg. De rest van het
ingelegde geld lijkt te zijn aangewend voor ,,andere bestedingen dan de
aankoop van vastgoed''. Toen de curator dit voorhield aan V. en K.
stelden zij dat ongeveer 7 miljoen euro is opgegaan aan kosten. De
curator onderzoekt dit nog. Volgens Baart moet van ongeveer 15 miljoen
euro de bestemming nog worden verklaard.
Voor het deze week
gepubliceerde verslag heeft de curator ook onderzoek gedaan in Dubai.
Uit de bankadministratie is volgens de curator gebleken dat bestuurder
Bart D. via de rekening in Dubai aanzienlijke bedragen heeft ontvangen.
Buiten Nederland worden verder zaken in Monaco en Frankrijk onder de
loep genomen.
Aanstaande maandag begint de rechtszaak tegen Palm
Invest. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de verdachten onder
meer van verduistering van miljoenen euro's van investeerders en
witwassen van crimineel geld.