Gepubliceerd: maandag 15 maart 2010 23:51
,,We waren niet bezig met geld
ontvreemden, maar
met het vinden van een bestemming voor het geld'', zegt verdachte Danny
K. op de vraag van de rechter of het wel juist was om met het geld van
investeerders eerst een eigen huis te kopen.
Op de eerste
zittingsdag van het fraudeproces rond Palm Invest behandelde de
rechtbank maandag onder meer de analyse van opsporingsdienst FIOD van de
geldstromen. Op de toenmalige bankrekening van het vastgoedfonds bij
ABN Amro was volgens de FIOD door beleggers 27 miljoen euro gestort.
Zo'n 15 miljoen euro daarvan werd doorgestort naar een rekening in
Dubai.
De rechter noemde het ,,opvallend'' dat de eerste
betalingen uit die rekening zijn gedaan op rekeningen van de verdachten
Remco V., Danny K. en een derde betrokkene, Bart D. Ook werd volgens de
FIOD-analyse een betaling gedaan aan een ,,entiteit'' die later een
privévilla met zwembad betaalde. De rechter somde het lijstje met
vermoedde privé-uitgaven nog maar eens op: twee villa's in
respectievelijk Blaricum en Bussum, een aantal boten voor een paar ton
en een trits auto's, waaronder Bentleys, Porsches en Rolls-Royces.
K.
stelde zich niet te kunnen identificeren in de redenering. Veel was
volgens hem ook weer verkocht. ,,We kregen veel geld binnen, maar hebben
veel ook weer geïnvesteerd'', aldus K. Welk deel van de uitgaven privé
dan wel zakelijk was, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Volgens
advocaat Marcel van Gessel van Remco V. is dat meteen het grote
mankement in het strafdossier: een duidelijke weergave van waar het geld
is gebleven.
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K. en V.
ervan tussen 2005 en januari 2008 een grote groep beleggers te hebben
opgelicht, die gezamenlijk voor ruim 31 miljoen euro aan obligaties
zouden hebben gekocht. Daarmee zou belegd worden in onder meer vastgoed
in Dubai. K. en V. zouden ongeveer 20 miljoen euro hebben verduisterd.
Ook beschuldigt het OM hen van witwassen.
Volgens de verdachten
groeide hun bedrijf Palm Invest na de oprichting begin 2007 veel harder
dan verwacht. De miljoenen van beleggers stroomden binnen. Om de boel in
de juiste banen te leiden, waren ze daarom in de tweede helft van het
jaar bezig met een reorganisatie. De inval van de FIOD in januari 2008,
slechts een jaar na de oprichting, maakte het volgens hen echter
onmogelijk hun goede bedoelingen te laten zien. De zaak gaat woensdag
verder.